TPPU

JAKARTA, detak24com – Eks Jampidsus Febrie Adriansyah ditahan oleh Kejagung usai diperiksa terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penanganan perkara korupsi, Jumat (24/07/26) malam. Setelah hampir 10 jam diperiksa, Febrie Adriansyah keluar dari Gedung Kejagung, Jakarta dan langsung dicecar beragam pertanyaan oleh wartawan. Namun, ia tidak banyak berkomentar dan langsung digiring ke mobil […]

SEMARANG, detak24com –  Kejaksaan Agung dan Kejati Jateng menahan Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya, Gus Yazid dalam kasus TPPU. Ia disebut menerima uang Rp 20 miliar dari kasus korupsi BUMD Cilacap. Dikutip Sabtu (27/12/25), Gus Yazid diperiksa penyidik di Kantor Kejati Jateng, Semarang Selatan sejak pagi dan selesai pukul 10.30 WIB. Ia keluar mengenakan rompi […]

INHU, detak24com – Setelah divonis 17 tahun dalam kasus narkotika, giliran perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Nurhasanah alias Mak Gadih, segera memasuki tahap persidangan. Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Putu Yudha Prawira, mengungkapkan bahwa dalam perkara TPPU tersebut pihaknya telah menyita aset senilai Rp 5,4 miliar. Ia menuturkan, perkembangan penyidikan juga […]

INHU, detak24com – Polres Inhu menyita aset milik Nurhasana alias Mak Gadi yang dikenal sebagai Ratu Narkoba di Pandau, Kabupaten Kampar. Penyitaan berupa bangunan tersebut terkait penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait kasus narkoba. Nilai aset itu mencapai Rp 246 juta. Kapolres Inhu, AKBP Fahrian Saleh Siregar melalui Kasi Humas Aiptu Misran, menyampaikan […]

RENGAT, detak24com – Polisi menyita sejumlah aset Buk Hajjah Nurhasana alias  Mak Gadih, bandar besar narkoba yang puluhan tahun beraksi di Rengat. Lima unit ruko milik bandar narkoba Hj Nurhasanah alias Mak Gadih yang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang merupakan tindak lanjut proses hukum tindak pidana narkotika disita Inhu. “Penyitaan ini adalah bentuk […]

JAKARTA, detak24com – Kejagung sita uang Rp 450 miliar dari PT Asset Pasific dalam kasus TPPU berkaitan usaha perkebunan sawit PT Duta Palma Group di Inhu, Riau. Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar mengatakan, penyitaan tersebut merupakan hasil dari proses penyidikan yang mendalam yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana […]

MERANTI, detak24com – Belum tuntas sidang kasus korupsi, mantan Bupati Meranti Muhammad Adil kembali dijerat pidana baru. Yakni gratifikasi dan TPPU. Mendukung penyidikan gratifikasi dan TPPU (tindak pidana pencucian uang) tersebut, KPK telah menyita 40 aset bidang tanah milik Muhammad Adil senilai sekitar Rp 5 miliar. “Bahwa penyidik pada periode pemeriksaan tersebut (21-26 Juni 2024) […]

Jakarta, detak24com – KPK mengungkap dugaan adanya modus pencucian uang dalam kasus bansos salah sasaran. Institusi itu mengemukakan ada 14 ribu data penerima bansos, terdaftar sebagai pemilik perusahaan. “Kalau ada seperti itu dugaan kami di KPK, itu pasti untuk pencucian uang, model pencucian uang. Jadi, seolah-olah perusahaan itu dimiliki orang lain untuk menyamarkan hasil kejahatan. […]